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“区块链岛”马耳他:名副其实还是过度炒作?

2022-04-17 23:47:28




马耳他,这个在地图上仅有一枚邮票巨细的国家,被称作区块链岛。
该国坐落在地中海,以其多岩石的海岸线、巴洛克式的大教堂、巨石寺庙和数百年的文明而出名。
马耳他多年来遭到了各种文明的影响,留下了许多文明遗产,街上处处都是垂暮的英国移民、豪华酒店、异国情调的女人、行进在左边的轿车,这是一个当之无愧的“混血国家”。


但是,近年来,除了其丰厚的文明遗产,马耳他因新式职业而变得愈加有名。
iGaming是一个价值约14亿美元的职业,该部分在马耳他得到了蓬勃发展,乃至占到了马耳他国内生产总值的12%。


面对长年累月的欧洲经济危机,马耳他曾多年面对赤字,但是在2017年,马耳他终究完成盈余1.82亿欧元,这已经是接连第二年获得盈余了。


现在,整个区块链监管界都在讨论马耳他对加密钱银的前进态度,乃至称其为“区块链岛”。


马耳他政府对这一问题非常开通,其辅弼约瑟夫马斯喀特(Joseph Muscat)在联合国宣告了一段令人信服的说话,叙述各国应怎么共同努力处理国际问题。


但是,马耳他自身也存在一些问题,并且这些问题非常扎手,其间就包含洗钱问题。


从表面上看,马耳他好像是加密钱银监管范畴的前驱。
2018年7月4日,它成为第一个也是仅有一个经过加密钱银法案成为法令的国家。


这些法案为加密钱银、区块链和DLT树立了一个监管结构,而2018年也是该国举行备受等候的马耳他区块链峰会的第一年。


当被问及这对马耳他和加密钱银社区的重要性时,区块链战略家兼马耳他国家区块链作业组成员Steve Tendon表明:

“这是自马耳他有意供认立异技能组织(如DAO)的‘法令品格’后所举行的第一个活动,也是向广阔国际观众进行展现的一项活动。
这是一项立法立异,该法令将支撑立异,此前从未有其他法令做到这一点。

马耳他并不像头条新闻所报导的那样,仅仅经过了三项法令,他们还树立了由Tendon所编撰的整个国家区块链战略。
该战略有六个支柱,表明晰对这一技能及其发展方向的深入了解。
它涵盖了将公共注册管理组织迁移到区块链、电子驻留和数字身份以及智能管理等方案。


Tendon表明:

“这无疑将招引一切正在开发各种去中心化技能的开发者和企业家,如新一代区块链、去中心化交易所、去中心化ico渠道、去中心化银行服务等等。

你能够清楚地看到这仅仅一个开端。
马耳他不只旨在引领ICO的监管方法,并且还期望各国政府意识到这项技能的先进性而不要害怕这项技能。
与此一起,该国将自己定位为少量承受该技能并敞开大门迎候事务的国家。


招引首要加密钱银事务

这种具有前瞻性的监管态度招引了很多区块链公司涌入马耳他,其间最著名的便是Binance和一连串其他的加密钱银交易所。


但这些敞开方针也并不是说马耳他对加密钱银公司的监管非常宽松。
依据Tendon的说法,马耳他的KYC要求非常扎手,但这也至少为加密钱银公司供给了一个安稳的运营环境,其事务不会存在高额的危险,每天面对着被关停的状况,他们的代币也代表着安全,究竟政府以对加密钱银的宽恕而出名。


马耳他的前进是不可否认的。
我最近也参加了峰会,这场峰会招引了大约8,500名代表,会场济济一堂,气势十足。


马斯喀特宣告了说话。
索菲亚机器人也在那里,约翰迈克菲(John McAfee)乃至也宣告了一个赞扬马耳他态度的主题讲演......他的讲演终究得出结论,以为政府根本就没必要监管加密钱银。


但为新的未来奠定根底是一回事,假如你还在力争上游地掩盖你的曩昔,那便是另一个了。


洗钱问题与短少加密钱银银行

现在在马耳他有活跃的言辞环境、热烈的职业气氛、真实的立法,马耳他还许诺,将在2019年树立加密钱银友爱型银行。
但到现在,此类银行依然没有呈现。
这些银行的规范更高,一起还忧虑由于他们的反洗钱方针过于宽松而被罚款,此前的德意志银行便是这样。


尽管Binance正在开发国际上第一家去中心化银行,但加密钱银企业或许还需要再等候一段时间。
假如他们以为马耳他是他们进入安全港的餐票,他们或许还需要再深化发掘一下。


马耳他有与不太抱负的个人协作的前史。
好像除了游戏、立异和技能之外,这个国家的姓名在某种程度上也与洗钱有关。


马耳他在一些案子中被提及,包含为瑞士私家银行Julius Baer作业的德国银行家Matthias Krull,后者供以为“Los Chamos”洗钱,这也被以为与委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)有关。


此外还有马耳他新闻记者Daphne Caruana Galizia的凄惨暗算事情,她在逝世前曾责备马耳他皮拉图斯银行(Pilatus Bank)参加洗钱。
这使得马耳他在欧洲中央银行(ECB)的显微镜下,成为全球重视新闻自由和安全以及皮拉图斯银行的焦点。


Caruana Galizia还指控银行向马耳他和阿塞拜疆的高档人员付出可疑金钱。
该银行的账户在3月被冻住,终究在本年晚些时候被马耳他FSA封闭。


接下来的问题是,欧盟对马耳他最近的揭露失误感到愤恨。
彭博社写道:

“该工会人口最少的成员国,已成为加密钱银和在线赌博的中心,遭到糜烂和洗钱指控的困扰。
它还出售护照。

当该国在宣告其第二年完成盈余后处于振奋之中时,马斯喀特宣告政府将向癌症慈善组织捐献500万欧元。
事实证明这是并不是一个遭到欢迎的行为,由于有人以为这笔捐款来自向外国人出售马耳他护照的基金,该护照每人只需65万欧元。


这一敏感话题再一次凸显了马耳他政府的丑恶脑筋,对马耳他反洗钱行为提出了质疑,并重新点燃了上述问题的火焰。


那么,区块链岛马耳他当之无愧吗?

明显,马耳他在全球洗钱事情中的存在是一个相当大的问题。


据彭博社报导,一些政府乃至以为马耳他或许导致:

“严重威胁全球追寻洗钱活动、经济制裁的施行、公正跨国规范的保护。


还有一个事实是,许多银行还不肯与加密钱银公司进行协作,有些企业或许不想将自己与马耳他及其大略的曩昔联系起来(或许咱们应该说现在?)。


但话说回来,无可否认的是,现在也正在获得发展。
马耳他的新监管组织马耳他数字立异管理局不只仅仅仅关于区块链或比特币。
这是关于立异自身和其他的新式技能,该组织能够将国家定位为先进、敞开的或许性国际。


区块链遭到各方的打击,未能招引大众、不行简略易用、不受控制和不安全。
但看到各国逐步参加进来,表现出深入的了解,也是令人鼓舞的。

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